Друг Путина вел бизнес с офшорными компаниями через литовский банк

 (95)
Служба расследований финансовых преступлений Литвы подтвердила содержащуюся в "панамских документах" информацию о том, что виолончелист Сергей Ролдугин вел бизнес с офшорными компаниями через литовский банк.
Sergei Roldugin and Vladimir Putin
© Sputnik/Scanpix

По данным службы, значительный объем денежных средств проходил через счета в банке Ūkio Bankas, который ранее был замешан в сомнительных следках, в том числе в скандале с юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.

Ранее в ряде СМИ появились материалы Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), согласно которым средства в Ūkio Bankas поступали из четырех фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Британских Виргинских островах.

По данным литовских властей, связанные с Ролдугиным фиктивные компании заключали сделки с использованием акций российской компании "Роснефть", а затем расторгали их, после чего компаниям выплачивались компенсации на сумму почти в 1,5 млн долларов.

Глава службы расследований финансовых преступлений Литвы Кястутис Юцявичюс заявил, что в этих операциях есть признаки отмывания денег, но отметил, что власти не могли им препятствовать, так как денежные средства проходили через Литву транзитом и не попадали под юрисдикцию страны.

Ūkio bankas был закрыт по решению Центробанка Литвы из-за плохого финансового состояния в 2013 году.

Сергей Ролдугин известен как давний друг президента России Владимира Путина и крестный отец одной из его дочерей.

Согласно опубликованным ICIJ документам, доход компаний Ролдугина от сделок, которые эксперты сочли подозрительными, составил несколько миллионов долларов.

Сам Сергей Ролдугин ранее отказывался комментировать деятельность этих компаний. Он неоднократно говорил репортерам, что сам он не бизнесмен, и его вовлеченность в сложные сделки, скорее, вызывает подозрения в том, что кто-то другой решал через эти компании свои задачи.


Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Политика

Карбаускис думает о возможности отказаться от законов о финансовой дисциплине (1)

Принятые прежними властями законы, предусматривающие ограничения фискальной дисциплины для дефицита бюджета и роста расходов, не позволяют направлять дополнительно получаемые государством доходы на повышение благосостояния людей, утверждает лидер Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис.

Археологи подтвердили, что на взморье на самом деле нашли городище куршей (5)

Археологические исследования показали, что прошлым летом, в региональном парке литовского взморья, в нескольких сотнях метров от утеса "Шляпа голландца", было обнаружено городище куршей.

Сквернялис рад переезжающим в Литву украинцам (50)

Растущая в последнее время иммиграция в Литву из Украины - дело неплохое, поскольку она помогает решать проблемы рынка труда, утверждает премьер Саулюс Сквярнялис.

Премьер Литвы: для Минска экспортировать нефтепродукты через Россию было бы убыточно и опасно (219)

Если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через её железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для самого Минска, утверждает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

На фоне развала коалиции – необъявленная встреча Ландсбергиса и Пранцкетиса (32)

16 августа утром к спикеру парламента Литвы Викторасу Пранцкетису на встречу прибыл почетным председатель Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) Витаутас Ландсбергис.
Facebook друзья