ГНИ признала неубедительными подготовленные в спешке соглашения с людьми, которые якобы вместе с ней приобрели это жилье в Испании.
"Во время проверки ГНИ оценила доходы женщины и понесенные расходы и выяснила, что законных доходов и денежных средств не хватает не только на недвижимость стоимостью 300 000 евро, но и на покрытие других расходов, в их числе - оплата оборудования для салонов красоты и др.
Расходы женщины за несколько лет на 0,5 млн. евро превышали доходы, а представленными договорами женщина пыталась оправдать сумму больше чем в 170 000 евро, инвестированную в коттедж в Испании", - сказала представитель ГНИ Гражина Римкене.
О сделке в Испании ГНИ узнала от правоохраны.
Испанский администратор налогов подтвердил, что такая сделка была заключена, за коттедж расплатились банковскими переводами, однако в Испании он до сих пор не зарегистрирован, вероятно, чтобы скрыть покупку.
Кроме того, во время проверки выяснилось, что часть средств за коттедж переводили со счетов других людей.
Когда стали выясняться неблагоприятные обстоятельства, предприниматель "вспомнила", что коттедж покупала не одна, а с партнерами. Вскоре появились соглашения с другими лицами о совместной покупке коттеджа. Однако, когда "партнеров" вызвали в ГНИ часть из них не знала ни адрес коттеджа, ни места, где был подписан договор, ни какую сумму инвестировали, ни когда планируют ехать отдыхать в Испанию.
