12 млн. литов из скандальной кредитной унии перешли к сыну Успасских

 (34)
Проведенное DELFI и иностранными журналистами журналистское расследование раскрыло, что учредитель Партии труда Виктор Успасских тесно связан с Национальной кредитной унией (НКУ), деятельность которой расследуют правоохранительные органы Литвы . С этой унией его связывает бизнес, сын и большие деньги – по меньшей мере, 12 млн. литов.
© DELFI montažas

Портал DELFI провел расследование при помощи специалистов международного центра расследовательской журналистики Organized Crime and Corruption Reporting Project. Они обнаружили, что за бизнесом, зарегистрированном на Кипре и участвовавшем в управлении империй Успасских, стоит сын учредителя Партии труда, декларировавший место жительства в Беларуси Эдуард Успасских. Кроме этого, DELFI удалось выяснить, что именно на Кипре, на контролируемом Успасских предприятии, оказалось примерно 12 млн. литов из НКУ.

За звонкими названиями – известная фамилия

В центре этой истории – зарегистрированная на Кипре компания Gravel Investments Ltd. Она еще недавно была акционером концерна Vikonda. Выяснилось, что за этим предприятием действительно стоит Успасских.

Данные реестра предприятий Кипра показали, как появилось Gravel Investments Ltd и кто на самом деле управляет этим предприятием. Записи реестра указывают, что Gravel Investments было учреждено 15 мая 2006 г. Тогда акциями компании управляла зарегистрированная на Кипре компания KPM Consulting Limited. На ее адрес на Кипре зарегистрированы десятки оффшорных компаний.

В 2008 г. единственным акционером Gravel Investments Ltd стала Елена Борисова – гражданка России, проживающая в Урдоме, на родине Успасских. Она была акционером Gravel Investments Ltd более года. 25 августа 2009 г. контроль над Gravel Investments Ltd переняла другая зарегистрированная на Кипре компания – Quipor Trading Ltd. Она и сейчас является единственным акционером Gravel Investments Ltd.

Это зарегистрированное в 2008 г. предприятие ведет прямо к семье Успасских. Превым акционером этой компании было KPM Consulting Limited. Указывается, что через полтора года единственным акционером Quipor Trading Ltd стал Э.Успасских. Он и сейчас является единственным акционером.

Загадочное движение акций Vikondа

Gravel Investments Ltd акционером концерна Vikonda стало 22 ноября 2010 года. Компания переняла акции у компании Credit International Incorporated K/S, зарегистрированной в Дании.

Gravel Investments Ltd было акционером Vikondа всего два года – до середины октября прошлого года. Эти факты доказывают, что сын Успасских стал управлять концерном Vikondа намного раньше, чем в марте этого года, когда лидер Партии труда разделил свои акции между детьми.

Данные показывают, что акции концерна Vikondа, которые были у Gravel Investments Ltd (более 7% акций) в октябре прошлого года были разделены между двумя связанными с Успасских и Vikonda предприятиями. Большую часть получило предприятие Vėjo galia, меньшую – компания Vikoil.

Акционеры Vėjo galiа поменялись за несколько дней до приобретения акций Vikondа. До 12 октября 2012 г. единственным акционером Vėjo galiа было предприятие Edvervita, которым управлял Успасских. 12 октября акции Vėjo galiа перенял вице-президент концерна Vikonda Юозас Гайдамавичюс.

Деньги из скандальной кредитной унии – в бизнес сына

По данным DELFI, результат этой «шахматной партии» – более 12 млн. литов, которые из скандальной кредитной унии перекочевали в бизнес, которым косвенно управляет Э.Успасских.

По сведениям DELFI, именно НКУ участвовала в финансировании сделок по передаче акций Vikondа. Предприятия Vėjo galia и Vikoil брали ссуды у НКУ, и из этих денег заплатили Gravel Investments Ltd за акции Vikondа. По сведениям DELFI, общая сумма составляла около €3,5 млн. (12,0848 млн. литов).

Почему Vėjo galia и Vikoil решили брать ссуду именно у НКУ – можно только предполагать. Но акции перешли из одних рук в империи В.Успасских в другие руки в той же империи.

Главы предприятий не хотят говорить о сделке

DELFI связался с директорами Vėjo galiа и Vikoil. Но они не хотели говорить о сделке с Gravel Investments Ltd и деньгах НКУ.

Директор Vėjo galiа Йонас Вирбицкас не отрицал, что ссуду брали у НКУ. Но более конкретно говорить отказался.

«Я сегодня занят, не могу отвечать. Давайте в понедельник», – сказал он.

Также мало сказал директор Vikoil Эдмундас Убартас. «Нет, я таких комментариев не даю. Спасибо, до свидания», – сказал он.

В кредитной унии – следы партии

Центробанк Литвы ограничил деятельнсть НКУ 13 декабря прошлого года. Хотя в то время не было известно, что за Gravel Investments Ltd стоит сын Успасских, разговоры о связи НКУ и Партии труда распространились молниеносно.

Причина проста – Жильвинас Путраментас, один из глав НКУ, был в Партии труда. Были и другие связи с «трудовиками».

Лидер Партии труда признал, что у него есть связи с НКУ. Якобы после выборов понадобилась ссуда одному из предприятий концерна Vikonda, а стоимость заложенного НКУ имущества была в несколько раз больше полученной ссуды.

Точную сумму ссуды он тогда не назвал.

На вопрос, почему решили брать ссуду в НКУ, а не в банке, политик сказал, что деньги нужны были срочно.

В марте этого года Успасских передал свои акции предприятий своим детям от первого брака и дочери от нынешнего брака Лауре Блажите.

По данным Центра регистра, Блажите сейчас является единственным акционером Vikoil. А дети от первого брака контролируют предприятие Edvervitа.

Самым крупным акционером Vikondа является жена Успасских Йоланта Блажите.


V. Uspaskicho šeimos, „Vikondos“, Nacionalinės kredito unijos ir Kipro ofšorinių kompanijų ryšiai

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Поспешите посетить гору Урбас в Ниде - планируются перемены (5)

Один из символов Ниды, гору Урбас с маяком уже в следующем году начнут приводить к порядок, сообщает издание Lietuvos žinios.

Как на самом деле выглядит жизнь в глубинке России (237)

В появлением солнца Евдокимово, деревня в российской глубинке, лениво просыпается. Улицы пусты, местные жители не спешат к животным или в огород - жизнь здесь протекает медленно.

СМИ: Если вам захочется узнать, что такое русский европеец — добро пожаловать в Литву! (117)

В материале журналистки "Голоса Америки" Анны Плотниковой живущие в Литве российские политэмигранты рассказывают о своей жизни в этой балтийской стране.

Теплая погода сохранится не только в августе, но и в сентябре (4)

Не только конец августа, но и начало сентября должно быть теплее, нежели обычно. Об этом ЛРТ сказала синоптик Вида Ралене.

В Вильнюсе снизится цена на питьевую воду (11)

Совет вильнюсского самоуправления принял утвердил новую цену на питьевую воду для жителей Вильнюса, которая снизится на 20%.
Facebook друзья