В банках Эстонии отмыли $10 млн., связанных с делом Магнитского

 (3)
В рамках проведенного бюро данных об отмывании денег расследования, выяснилось, что через Эстонию могли отмыть около 10 миллионов долларов, связанных с делом погибшего в российской тюрьме Сергея Магнитского. Государственная прокуратура Эстонии решила на основании собранных данных уголовное дело все же не возбуждать.
© AFP/Scanpix

Обстоятельства деятельности и смерти российского адвоката Сергея Магнитского продолжают оставаться актуальными до сих пор. В то время как США и Россия принимают "акт Магнитского" и "антимагнитский закон", продолжаются международные попытки разоблачить движение денег, образовавшихся в результате якобы произошедшего масштабного мошенничества с налогами, о котором Магнитский говорил в 2008 году до тюремного заключения, а также лиц, которые нажились благодаря этой схеме.

Цель этих попыток - как вернуть незаконно присвоенные миллионы долларов, так и доказать утверждения Магнитского о том, что за схемой стояли российские государственные мужи, т.е. то, что речь идет о государственной коррупции, пишет Eesti Päevaleht.

Вкратце, в центре казуса Магнитского находится утверждение, что российские госслужащие в течение многих лет выводили из российского бюджета десятки миллиардов рублей, общая сумма оценивается примерно в 230 миллионов долларов.

Расследования, проведенные многими российскими и международными СМИ, а также бывшим руководителем инвестиционной фирмы Hermitage Capital Management Уильямом Браудером, установили, что эти деньги не остались в России, они довольно быстро были выведены за рубеж, пишет газета.

В прошлом году официальное расследование в связи с отмыванием этих денег начали Швейцария, Латвия и Кипр. На этой неделе к ним присоединилась Литва, тамошняя прокуратура сообщила, что начинает расследование в связи с 13 миллионами долларов, которые якобы связаны со схемой, о которой говорил Магнитский, и которые прибыли на счета освобожденных от налогов фирм в банке Ukio Bankas в 2008 году.

К государствам, связанным с переводом денег, нужно отнести и Эстонию, так как для выведения части этих денег из России использовались и эстонские банки, для сокрытия следов применялись аналогичные схемы. В прошлом году бюро данных об отмывании денег начало связанное с этим расследование. Объем подозрительных операций впечатляющий.

"В связи с так называемым случаем Магнитского бюро данных об отмывании денег организовало проверку, чтобы установить, действительно ли через эстонские банки прошли якобы преступные денежные средства. Результаты расследования показали, что данные деньги действительно частично прошли в том числе и через открытые в Эстонии счета", - сказала государственный прокурор Пирет Паукштис газете Eesti Päevaleht.

Паукштис уточнила, что расследование начали в прошлом году после получения информации о подозрительных сделках. "Подозрительные переводы были совершены в 2008 году. Через эстонские банки перевели почти 10 миллионов долларов США, для перевода денег использовали десять различных коммерческих объединений", - рассказала прокурор о фактах, которые обнаружить удалось, при этом она все же не назвала ни одно связанное с этим финансовое учреждение в Эстонии.

В то же время прокуратура после расследования, проведенного бюро данных об отмывании денег, уголовного дела не возбудила. "Учитывая то обстоятельство, что из Эстонии деньги были переведены в другие государства, а владельцами счетов были зарубежные коммерческие учреждения, которые представляли зарубежные граждане, а переводы осуществлялись посредством интернет-банка, основания для возбуждения уголовного дела в Эстонии нет", - объяснила Паукштис решение.

В то же время, добавила она, готовность всячески помогать следствиям, начатым в других государствах, имеется. "Эстонские правоохранительные органы готовы в рамках международного сотрудничества оказывать помощь тем государствам, которые были целевым назначением преступных денег, и где действовали преступники".

rus.delfi.ee
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Министр: мы не можем рисковать энергетической безопасностью (23)

Балтийские страны должны осуществить проект синхронизации как можно скорее, ибо в противном случае они рискуют своей энергетической безопасностью, утверждает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Цена на электричество сильно повысилась, была включена Lietuvos elektrine (17)

После того, как цена на электроэнергию на бирже электроэнергии Nord Pool повысилась до 44 евро за мегаватт-час, во вторник электроэнергию стал вырабатывать девятый энергоблок, контролируемый компанией Lietuvos energijos gamyba.

Министерство юстиции: российские суды отклонили иск Антонова к Литве (3)

Российские суды окончательно отклонили жалобу бывшего главного акционера обанкротившегося литовского коммерческого банка Snoras Владимира Антонова по поводу прекращения дела стоимостью 40 млрд. российских рублей (более 0,5 млрд. евро) против Литвы.

В ТЦ Ozas вместо магазина Prisma откроется Maxima (2)

Литовской торговой сети Maxima удалось завершить переговоры об аренде помещения в ТЦ Ozas, где раньше располагался магазин Prisma и в Каунасе, на ул. Йонавос.

Банк предупреждает – услуги для части клиентов подорожают (19)

Когда представляли новинку этого года – пакет основных банковских услуг – обещали, что услуги подешевеют. Однако клиенты уже получают письма из банка, в которых сообщается, что услуги подорожают.
Facebook друзья