Банк признает, что давал разъяснения Каунасской прокураторе по поводу того, были ли через него отмыты $13 млн. (более 33 млн. литов). Эти деньги возможно связаны с раскрытой погибшим российским юристом Сергеем Магнитским схемой, по которой из российского бюджета было похищено порядка $230 млн.
Однако глава правления банка Арнас Жалис и председатель наблюдательного комитета Эдита Карпавичене в совместном заявлении утверждают, что руководимый ими банк помогает следствию всеми способами.
«В последнее время АО Ūkio bankas упоминают в связи с так называемым делом С.Магнитского. Банк поспешили публично обвинить якобы в отмывании крупных сумм денег, хотя никакого расследования в отношении банка и его сотрудников не идет. Это дело является международным и вызвало большой резонанс в большом количестве государств, в нем упоминаются много финансовых учреждений. АО Ūkio bankas, после получения соответствующего процессуально оформленного документа, предоставил все необходимые документы учреждению, занимающемуся досудебным расследованием, как это предусмотрено законом. Еще в октябре 2012 года мы получили официальное подтверждение Генеральной прокуратуры о том, что никакого расследования в отношении банка или каких-либо сотрудников банка в связи с преступной деятельностью начато не было и не идет. Факт, что банк помогает следствию, предоставляя необходимые документы правоохранительным органам, не является основанием для обвинения в возможной преступной деятельности», - утверждают руководители банка.
Банк в то же время не отрицает, что находившиеся на его счетах миллионные суммы отошли государству, как средства возможно принадлежащие российской мафии, а присвоение этих средств на нужды государства является заслугой и самого Ūkio bankas.
В четверг заместитель председателя Банка Литвы Раймондас Куодис утверждал журналистам, что финансовый рынок ясно показывает свое мнение о банке Ūkio bankas. Возможно, апеллируя к этому чиновнику, руководители банка призывают не дискредитировать финансовые учреждения Литвы.
Государственная налоговая инспекция не комментирует расследование по поводу происхождения денег главного акционера банка Владимира Романова.
