Президент банка SEB предстал перед судом

Президент одного из крупнейших банков страны SEB bankas Аудрюс Жюгжда вынужден защищаться от обвинений Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Во вторник 3-й участковый суд Вильнюса приступил к рассмотрению административного дела, в котором А.Жюгжда обвиняется в нарушении порядка мер превенции отмывания денег, так как не остановил подозрительные операции на сумму более полумиллиона литов.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)
36-летний А.Жюгжда своей вины в суде не признал, указав, что банк соблюдал все требования закона, и всегда сообщает о подозрительных операциях СРФП.

«Мы не правоохранительное учреждение, банк – предприятие по оказанию услуг», - сказал президент банка.

СРПФ составил протокол об административном правонарушении 11 декабря прошлого года. В протоколе указано, что после перевода средств на счет одного предприятия от продажи земельного участка со счета за три раза было снято наличными 300 000 литов, что необычно для этого предприятия.

Должностные лица утверждают, что банк SEB должен был остановить эти операции и сообщить об этом в течение трех часов СРФП.

Большинство операций не превышает 50 000 литов. Когда эта сумма превышается, банк обязан сообщить об этом СРФП.

Позже выяснилось, что предприятие, об операциях которого банк не сообщил, обманом пыталось присвоить НДС. В связи с этим возбуждено несколько досудебных расследований.

Президент банка сообщил, что денежные операции, претензии к которым предъявила СРФП, не вызвали никаких подозрений у сотрудников банка.

«Согласно обвинениям, банк должен останавливать очень много операций, в связи с чем мы можем лишиться доверия клиентов», - сказал А.Жюгжда.По его словам, банк выполняет около полумиллиона денежных операций в сутки, в том числе – с наличными суммами 100 000 литов. Кроме того, банк передает за день около 3000 сообщений о сомнительных операциях в СРФП.

За зафиксированные сотрудниками СРФП нарушения президенту банка грозит штраф в размере от 1000 до 2000 литов.

Следующее рассмотрение дела – в среду.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

В торговых сетях заметили новую тенденцию (5)

Наблюдавшие с начала года за разницей цен в работающих в Литве торговых сетях представители стартапа Pricer.lt обратили внимание на тенденцию, когда цены на продукты определенных торговых марок в магазинах растут, тогда как такие же товары не столь популярных торговых знаков дешевеют.

Есть новости для желающих работать в Литве иностранцев (15)

Чтобы упросить приток рабочей силы из-за рубежа, литовское правительство постановило, что высокую квалификацию можно доказать не только дипломом, но и опытом.

Финский гигант остановил свой выбор на Вильнюсе (42)

Президент Литвы Даля Грибаускайте 22 марта открыла центр глобальных услуг финской компании Outokumpu – первый и единственный центр услуг крупнейшего в Европе производителя изделий из нержавеющей стали.

Orlen Lietuva будет грузить продукты на автоцистерны в Клайпеде

Контролируемый крупнейшим польским нефтеконцерном Orlen литовский НПЗ Orlen Lietuva будет грузить произведенный в Мажейкяй и доставленный по железной дороге бензин в автоцистерны в Клайпеде - на обновленной погрузочной площадке компании перевалки нефтепродуктов Klaipedos nafta.

В пасхальное воскресенье не будут работать все магазины сети Norfa (4)

Руководство Norfos mažmena приняло решение, что в первое воскресенье Пасхи не будут работать все магазины этой торговой сети, сообщает компания.
Facebook друзья
Rambler's Top100