Президент банка SEB предстал перед судом

Президент одного из крупнейших банков страны SEB bankas Аудрюс Жюгжда вынужден защищаться от обвинений Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Во вторник 3-й участковый суд Вильнюса приступил к рассмотрению административного дела, в котором А.Жюгжда обвиняется в нарушении порядка мер превенции отмывания денег, так как не остановил подозрительные операции на сумму более полумиллиона литов.

36-летний А.Жюгжда своей вины в суде не признал, указав, что банк соблюдал все требования закона, и всегда сообщает о подозрительных операциях СРФП.

«Мы не правоохранительное учреждение, банк – предприятие по оказанию услуг», - сказал президент банка.

СРПФ составил протокол об административном правонарушении 11 декабря прошлого года. В протоколе указано, что после перевода средств на счет одного предприятия от продажи земельного участка со счета за три раза было снято наличными 300 000 литов, что необычно для этого предприятия.

Должностные лица утверждают, что банк SEB должен был остановить эти операции и сообщить об этом в течение трех часов СРФП.

Большинство операций не превышает 50 000 литов. Когда эта сумма превышается, банк обязан сообщить об этом СРФП.

Позже выяснилось, что предприятие, об операциях которого банк не сообщил, обманом пыталось присвоить НДС. В связи с этим возбуждено несколько досудебных расследований.

Президент банка сообщил, что денежные операции, претензии к которым предъявила СРФП, не вызвали никаких подозрений у сотрудников банка.

«Согласно обвинениям, банк должен останавливать очень много операций, в связи с чем мы можем лишиться доверия клиентов», - сказал А.Жюгжда.По его словам, банк выполняет около полумиллиона денежных операций в сутки, в том числе – с наличными суммами 100 000 литов. Кроме того, банк передает за день около 3000 сообщений о сомнительных операциях в СРФП.

За зафиксированные сотрудниками СРФП нарушения президенту банка грозит штраф в размере от 1000 до 2000 литов.

Следующее рассмотрение дела – в среду.