Президент банка SEB предстал перед судом

Президент одного из крупнейших банков страны SEB bankas Аудрюс Жюгжда вынужден защищаться от обвинений Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Во вторник 3-й участковый суд Вильнюса приступил к рассмотрению административного дела, в котором А.Жюгжда обвиняется в нарушении порядка мер превенции отмывания денег, так как не остановил подозрительные операции на сумму более полумиллиона литов.
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)
36-летний А.Жюгжда своей вины в суде не признал, указав, что банк соблюдал все требования закона, и всегда сообщает о подозрительных операциях СРФП.

«Мы не правоохранительное учреждение, банк – предприятие по оказанию услуг», - сказал президент банка.

СРПФ составил протокол об административном правонарушении 11 декабря прошлого года. В протоколе указано, что после перевода средств на счет одного предприятия от продажи земельного участка со счета за три раза было снято наличными 300 000 литов, что необычно для этого предприятия.

Должностные лица утверждают, что банк SEB должен был остановить эти операции и сообщить об этом в течение трех часов СРФП.

Большинство операций не превышает 50 000 литов. Когда эта сумма превышается, банк обязан сообщить об этом СРФП.

Позже выяснилось, что предприятие, об операциях которого банк не сообщил, обманом пыталось присвоить НДС. В связи с этим возбуждено несколько досудебных расследований.

Президент банка сообщил, что денежные операции, претензии к которым предъявила СРФП, не вызвали никаких подозрений у сотрудников банка.

«Согласно обвинениям, банк должен останавливать очень много операций, в связи с чем мы можем лишиться доверия клиентов», - сказал А.Жюгжда.По его словам, банк выполняет около полумиллиона денежных операций в сутки, в том числе – с наличными суммами 100 000 литов. Кроме того, банк передает за день около 3000 сообщений о сомнительных операциях в СРФП.

За зафиксированные сотрудниками СРФП нарушения президенту банка грозит штраф в размере от 1000 до 2000 литов.

Следующее рассмотрение дела – в среду.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Правительство предлагает разрешить возврат НДС компаниям стран ОЭСР (1)

Правительство Литвы предлагает разрешить компаниям государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) возврат уплаченного в Литве налога на добавленную стоимость.

В Эстонии кассирша Maxima уволена за отказ говорить на эстонском (30)

Вчера достоянием общественности стала история о том, как кассир находящегося в центре Таллинна магазина Maxima отказалась обслуживать клиента на государственном языке. Сейчас стало известно, что женщина уволена.

Завершены испытания систем взлетно-посадочной полосы Вильнюсского аэропорта (21)

Крылатая лаборатория - испытательный самолет британской компании Flight Calibration Services успешно завершил испытания систем взлётно-посадочной полосы (ВПП) Вильнюсского аэропорта, чтобы выяснить, хорошо ли действуют системы светосигнального оборудования. Подобные испытания в аэропорту обычно проводят раз в полгода.

Swedbank: дефицит рабочей силы — проблема для работодателей (8)

Численность населения трудоспособного возраста снижается, и свободных рабочих рук на рынке становится все меньше. В первом квартале количество вакантных мест было максимальным за последние восемь лет, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.

Конституционный суд ФРГ ставит под сомнение политику Европейского центробанка (1)

Конституционный суд ФРГ обратился к Суду ЕС с просьбой проверить, не нарушает ли программа ЕЦБ по скупке облигаций стран Евросоюза запрет на пополнение госбюджетов.
Facebook друзья