Президент банка SEB предстал перед судом

Президент одного из крупнейших банков страны SEB bankas Аудрюс Жюгжда вынужден защищаться от обвинений Службы расследования финансовых преступлений (СРФП). Во вторник 3-й участковый суд Вильнюса приступил к рассмотрению административного дела, в котором А.Жюгжда обвиняется в нарушении порядка мер превенции отмывания денег, так как не остановил подозрительные операции на сумму более полумиллиона литов.
Audrius Žiugžda
© DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)
36-летний А.Жюгжда своей вины в суде не признал, указав, что банк соблюдал все требования закона, и всегда сообщает о подозрительных операциях СРФП.

«Мы не правоохранительное учреждение, банк – предприятие по оказанию услуг», - сказал президент банка.

СРПФ составил протокол об административном правонарушении 11 декабря прошлого года. В протоколе указано, что после перевода средств на счет одного предприятия от продажи земельного участка со счета за три раза было снято наличными 300 000 литов, что необычно для этого предприятия.

Должностные лица утверждают, что банк SEB должен был остановить эти операции и сообщить об этом в течение трех часов СРФП.

Большинство операций не превышает 50 000 литов. Когда эта сумма превышается, банк обязан сообщить об этом СРФП.

Позже выяснилось, что предприятие, об операциях которого банк не сообщил, обманом пыталось присвоить НДС. В связи с этим возбуждено несколько досудебных расследований.

Президент банка сообщил, что денежные операции, претензии к которым предъявила СРФП, не вызвали никаких подозрений у сотрудников банка.

«Согласно обвинениям, банк должен останавливать очень много операций, в связи с чем мы можем лишиться доверия клиентов», - сказал А.Жюгжда.По его словам, банк выполняет около полумиллиона денежных операций в сутки, в том числе – с наличными суммами 100 000 литов. Кроме того, банк передает за день около 3000 сообщений о сомнительных операциях в СРФП.

За зафиксированные сотрудниками СРФП нарушения президенту банка грозит штраф в размере от 1000 до 2000 литов.

Следующее рассмотрение дела – в среду.

ru.DELFI.lt
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Maxima: чаще всего в качестве праздничного подарка ребенку покупают конструктор (2)

Из данных торговой сети, магазины которой находятся по всей Эстонии, следует, что большинство родителей, бабушек и дедушек собирается в предстоящие праздники порадовать детей такими подарками как различные конструкторы, модели автомобилей, мягкие игрушки, головоломки и куклы.

Выросли цены на зерно (5)

В середине ноября закупочные цены на зерно в Литве росли.

Американская компания будет искать в Вильнюсе 150 программистов (43)

Американский производитель программного обеспечения Exadel открывает в Вильнюсе новый офис и планирует расширение. Сейчас в литовском офисе компании 50 работников, в течение двух лет их число планируют увеличить до 200, по подсчетам, инвестиции в ближайшие 5 лет составят 19 млн. евро.

Подает в отставку глава Литовских железных дорог Дайлидка (24)

Многолетний руководитель литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) Стасис Дайлидка вручил правлению предприятия прошение об отставку, сообщила эта контролируемая государством компания.

Производители тепла: Vilniaus energija не расчитывается, ситуация становится опасной (17)

Компания немецкого и литовского капитала Danpower Baltic сообщает, что поставщик тепла Vilniaus energija больше не выполняет своих финансовых обязательств.
Facebook друзья
Rambler's Top100