Каунасское управление Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) завершило расследование в отношении шяуляйского предпринимателя, которого подозревают в неуплате налогов, присвоении средств компании, ведении "черной" бухгалтерии и подделке документов.
По данным расследования, в 2016 году глава шяуляйской компании получил упоминание о том, что он задолжал больше 10 000 евро государство. Шяуляец решил долг не погашать – нашел безработного каунасца, который окончил всего 8 классов, и продал ему акции своей компании.
СРФП сообщила, что расследование показало, что акции компании за 2900 евро были проданы фиктивно.
Новый владелец и директор компании за 50 евро подписал представленные предпринимателем документы, в которых сказано, что он якобы перенял бухгалтерский учет и почти 27 000 евро наличными. Еще 50 евро каунасец получил за то, что он подписал документы в Центре регистра об изменении статуса акционера и директора.
Подозревают, что предприниматель присвоил средства компании. Кроме того, фиктивная компания из Шяуляй была зарегистрирована в Каунасе. Было арендовано помещение, в котором она была зарегистрирована. Арендную плату внес шяуляйский предприниматель.
Законченное дело было передано в Каунасский окружной суд. э