"Панамский архив": обнародованы имена латвийских бизнесменов, использовавших офшорные фирмы

 (8)
В так называемом "Панамском архиве" обнаружились имена многих известных латвийцев, среди которых мэр Вентспилса Айвар Лембергс, бизнесмен Айнарс Гулбис и его сын теннисист Эрнест Гулбис, новый инвестор airBaltic немецкий бизнесмен Ральф Дитер Монтаг-Гирмес, учредитель Lido Гунарс Кирсонс и другие.
© Vida Press

Об этом сообщил центр Re:Baltica, журналисты которого имели доступ к базе данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (MF).

В Re:Baltica отмечают, что в этой базе данных содержится 15 951 запись, связанная с Латвией. Большинство этих записей - данные об иностранных клиентах MF, у которых был счет в латвийских банках, обслуживающих нерезидентов, а также в скандинавском банке Nordea. Некоторые истинные выгодоприобретатели и акционеры, связанные с Латвией, - это граждане России или стран СНГ. Большинство клиентов - это неизвестные общественности люди, обнародование их имен не имеет смысла, поскольку использование офшорной компании само по себе не является преступлением.

По данным Re:Baltica, всего в "Панамских документах" содержится информация о 10 латвийских клиентах MF, 1380 латвийских компаниях, 21 истинном выгодоприобретателе и 81 акционере из Латвии.

Имеющиеся в "Панамском архиве" данные об Айваре Лембергсе и его дочери ранее упоминались в материалах, которые фигурируют в судебном процессе, в ходе которого прокуратура пытается доказать, что политик через офшорные фирмы на самом деле контролирует многие вентспилсские предприятия.

Два офшора в Панаме принадлежали бизнесмену Айнарсу Гулбису. В одной из них - Farber & Associates - директорами являются его отец Арвилс и сын, известный теннисист Эрнест Гулбис.

Айнарс Гулбис пояснил центру Re:Baltica, что купил фирму в середине 90-х годов, так как опасался, что у него могут отобрать активы. По словам Гулбиса, единственная задача фирмы заключалась в держании акций компании SWH Grupa. Сейчас офшорная фирма находится на стадии ликвидации. Айнарс Гулбис отрицает, что офшорные фирмы как-то связаны со спортивной деятельностью его сына.

По данным Re:Baltica, несколько лет назад учредитель Lido Гунарс Кирсонс с помощью офшорных компаний пытался сохранить контроль над столкнувшимся с трудностями предприятием. В 2010 году, когда у Lido возникли серьезные проблемы, был заключен договор, согласно которому Lido обязалось выплатить задолженность Кирсонса и двух других его фирм на общую сумму 21 млн евро офшорным фирмам Carcel Holdings (Панама), Joyton International (Британские Виргинские острова) и Joondaloop Financial Corp (Британские Виргинские острова ). Вскоре после этого Lido получило защиту от кредиторов, а сам Кирсонс объявил о неплатежеспособности. В Re:Baltica подчеркивают, что такие схемы иногда используются, чтобы с помощью фиктивных долгов, за которыми скрывается сам владелец проблемного бизнеса, он смог сохранить контроль над ценным активом и избежать погашения реальных долгов.

Сам Кирсонс не прокомментировал конкретные факты, но ранее уже говорил, что во время кризиса его уговорили использовать сомнительные решения в сфере неплатежеспособности, но позже он сам решился на честный разговор с кредиторами.

Re:Baltica информирует о том, что услугами Mossack Fonseca активно пользовался новый инвестор авиакомпании airBaltic Ральф Дитер Монтаг-Гирмес. Еще три года назад активно действовали три офшора, ARQ Aviation Limited, ARQ Investment Limited и ARQ Real Estate Holdings Limited, руководителем которых был немецкий бизнесмен. В 2013 году он начал интересоваться закрытием этих фирм. Информация из его переписки показывает, что Гирмес вел бизнес в России, в том числе и на рынке недвижимости.

Бывшие владельцы топливной группы Dinaz тоже пользовались услугами офшоров, пишет Re:Baltica. Несколько лет назад на Панаме была зарегистрирована фирма Licorne Energy Holding, учредителями которой стали Николай Ермолаев, Виктор Буселс и Геннадий Станкевич.

Фирма Mossack Fonseca "всплыла" и в сделке дорожно-строительного предприятия A.C.B., которое продало теннисный холл офшору Amza Properties. В Re:Baltica пишут, что в результате этой сделки владельцы A.C.B. продали здание сами себе. "Это было давно. Был кризис, были нужны деньги и это была вроде как вынужденная продажа. А почему нет? Это что-то незаконное?", - прокомментировал сделку глава A.C.B. Валдис Лейниекс.

В 2008 году фирму Adorta Systems (Британские Виргинские острова) приобрел председатель правления Dzintars Илья Герчиков. Бизнесмен пояснил, что офшорная фирма была необходима для работы с партнером по бизнесу. "Офшор работает с офшором, по-другому быть не может", - отметил он.

Что такое "Панамский архив"

С воскресенья, 3 апреля, десятки изданий во всем мире публикуют результаты своих расследований о том, как богатые и знаменитые прячут свои деньги. В основе публикаций лежат документы панамской компании Mossack Fonseca, получившие название "Панамский архив".

11,5 млн файлов общим "весом" в 2,6 терабайтов принадлежат панамской офшорной компании Mossack Fonseca и охватывают период с 1977 по 2015 годы. В них описаны 214 тыс. офшорных компаний, с которыми, так или иначе, связаны люди, проживающие в более чем 200 странах. В прессу они попали через немецкое издание Süddeutsche Zeitung, которое передало их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Сам ICIJ привлек к проекту более 400 журналистов из более чем 100 изданий по всему миру.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Бизнес

Министр: мы не можем рисковать энергетической безопасностью (11)

Балтийские страны должны осуществить проект синхронизации как можно скорее, ибо в противном случае они рискуют своей энергетической безопасностью, утверждает министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Цена на электричество сильно повысилась, была включена Lietuvos elektrine (10)

После того, как цена на электроэнергию на бирже электроэнергии Nord Pool повысилась до 44 евро за мегаватт-час, во вторник электроэнергию стал вырабатывать девятый энергоблок, контролируемый компанией Lietuvos energijos gamyba.

Министерство юстиции: российские суды отклонили иск Антонова к Литве (3)

Российские суды окончательно отклонили жалобу бывшего главного акционера обанкротившегося литовского коммерческого банка Snoras Владимира Антонова по поводу прекращения дела стоимостью 40 млрд. российских рублей (более 0,5 млрд. евро) против Литвы.

В ТЦ Ozas вместо магазина Prisma откроется Maxima (2)

Литовской торговой сети Maxima удалось завершить переговоры об аренде помещения в ТЦ Ozas, где раньше располагался магазин Prisma и в Каунасе, на ул. Йонавос.

Банк предупреждает – услуги для части клиентов подорожают (16)

Когда представляли новинку этого года – пакет основных банковских услуг – обещали, что услуги подешевеют. Однако клиенты уже получают письма из банка, в которых сообщается, что услуги подорожают.
Facebook друзья