СФПР: путем отмывания денег надеялись легализовать 2,9 млн. евро

Служба финансовых преступлений (СФПР) сообщила, что при сотрудничестве с литовскими финансовыми учреждениями и иностранными подразделениями финансовой разведки преградила путь возможной международной схеме отмывания денег.

Благодаря этой схеме в Литве и других государствах пытались легализовать 2,9 млн. евро.

СРФП выявила, что на литовский банковский счет германской компании, которая занимается инвестициями в ценные бумаги, из Грузии было переведено 2,9 млн. евро. Позднее, как предполагается, часть суммы должна была быть переведена в Нигерию. В связи с подозрениями в отмывании денег было применено ограничение прав собственности - средства были арестованы.

СРФП выясняет происхождение средств, переведенных из Грузии, выявляет лиц и компании, которые участвовали в этой схеме отмывания денег.

Этим расследованием руководит Каунасская окружная прокуратура.