Мужчина выманил $550 000

Вильнюсский окружной суд рассмотрит дело 28-летнего мужчины, который подозревается в выманивании у иностранных предприятий свыше $550 000 долларов США. Мужчина обвиняется в мошенничестве, легализации полученных преступным путем средств и подделке документов.

Как сообщила Служба расследования финансовых преступлений, в ходе следствия было установлено, что обвиняемый нашел по Интернету южнокорейское предприятие, торгующее новыми автомобилями. В мае 2007 года 28-летний мужчина подделал счет-фактуру – вписал в нее данные о продаже двух новых автомобилей Mercedes Benz S600.

Совокупная стоимость этих автомобилей – $202 000. Фальшивый счет-фактуру он отправил по Интернету предприятию в Южной Корее. Кроме того, подозреваемый из Литвы указал, что автомобили будут доставлены в Южную Корею только после того, как зарубежная компания переведет на его счет аванс в размере $50 000. На самом деле мужчина не торговал машинами и намеренно вписал в счет-фактуру цену вдвое ниже рыночной стоимости таких автомобилей. Южнокорейское предприятие перевело на счет оговоренный аванс – 50 000$. Полученные деньги мужчина внес в качестве аванса за дорогую квартиру в Вильнюсе.

СРФП также выяснила, что мужчина в конце 2007 года приобрел фальшивые документы на груз – накладные, счета-фактуры, страховые полисы на корабельные грузы, в которых говорилось, что в ноябре 2007 года на три корабля в одном из портов Турции было погружено 50 000 тонн цемента общей стоимостью 2 млн.долларов США. Обвиняемый, представившись продавцом цемента, выслал фальшивые документы американскому предприятию. Как и в предыдущем случае, цена была ниже рыночной – мужчина рассчитывал этим «соблазнить» покупателя.

Американцы перевели на его счет аванс в объеме $500 000.

Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.