Жители Эстонии помогали "Аль-Каиде"

 (3)
Как сообщает rus.delfi.ee, по сообщению газеты Eesti Express, Расследование денежных переводов "Аль-Каиды" привело в Эстонию. Суд признал виновными пятерых русских, живущих в стране.
"Hezbollah" logotipas: "Hezbollah yra nugalėtojai", teroristai
Впервые британский прокурор, расследовавший взрывы в Лондоне в июле 2005 года, обратился с просьбой о правовой помощи к эстонской полиции безопасности в январе 2006 года. Дело в том, что в памяти мобильного телефона 19-летнего студента юстиции кибертеррориста Тарика аль-Даура был обнаружен эстонский телефонный номер.

Живущий в Лондоне араб сделал в Эстонию как минимум два денежных перевода через систему Western Union, пишет Eesti Ekspress.

Поскольку на тот момент в уголовном кодексе еще не было положения о финансировании и поддержке терроризма, дело завели просто по статье "терроризм".

Из документов, касающихся первого перевода, видно, что в ноябре 2003 года 400 долларов США от террориста аль-Даура получил житель Саку Эрик Х. (29 лет), владеющий фирмой, которая занимается конвертацией через Интернет наличных в электронные деньги. По обвинению в мошенничеству счета его фирмы уже были арестованы весной 2004 г. на полтора года.

Эрик объясняет, что дело не касалось поддержки терроризма, а было рутинной операцией между клиентом и фирмой. Эстонец сразу перевел 400 долларов араба на счет Webmoney.ru, а куда они пошли дальше, он не знает.

Гораздо интереснее следствие по второму переводу. В октябре 2004 года 750 долларов получил Анатолий М. Он сказал, что забрал деньги со счета Krediidipank по просьбе друга Ильи Коткова (22 года), которому и отдал их, а сам получил 500 крон.

Поначалу Котков отрицает, что получал деньги от арабов и от кого-либо из Великобритании, но в ходе следствия признает это.

Он объяснил, что прочел на сайте Ruforum.ee объявление о работе. Пользователь под псевдонимом SAGER сообщал, что живет в Таиланде и ему нужны электронные деньги. Они общались по ICQ. Через пару дней ¬SAGER выразил желание отправить около 800 долларов Коткову, который дал для этого реквизиты своего друга Анатолия. "Теперь я вспоминаю, что этот перевод показался мне немного подозрительным", — признается он. Однако дал свой номер телефона для возможных дальнейших контактов.

Илья Котков утверждает, что не был как-либо связан с деятельностью аль-Даура и ничего не знал о его планах.

В ноябре 2006 государственный прокурор Эве Олеск заканчивает следствие по делу о финансировании терроризма. Ничто не указывает на то, что связанные с ним граждане Эстонии знали, что деньги предназначены на подготовку терактов. А кроме того, и заработали они смехотворные суммы: Эрик Х. получил 55 крон, а Котков — 750 крон.

Однако к последнему дело все-такие вернулось. На допросе он утверждал, что получает зарплату 5000 крон в месяц, а разъезжает или на отцовсом "Мерседесе" класса S или на "Лексусе" за 775 тысяч крон. КаПо находит у него дома на ул. Лийвалайа 300 тысяч крон, чужие банковские и телефонные карточки и другие документы, а также компьютеры с очень интересной перепиской. Кроме того, на одной из трех квартир Коткова в шкафчике под раковиной при обыске обнаружен полиэтиленовый пакет с 500-кроновыми купюрами. По его словам, там около полумиллиона крон.

Все говорит о том, что Котков занимается компьютерным мошенничеством и отмыванием денег при помощи подставных лиц. Следствие переходит к Центральной уголовной полиции, которая выясняет, что его шайка распространяет компьютерный вирус, добывающий пароли от счетов в интернет-банках у легковерных людей, которые полагают, что скачивают обновление программы.

Пароли позволяют очищать их банковские счета. Кроме того, Котков и его друг Дмитрий Чайка помещают в Интернете объявления о том, что ищут финансовых менеджеров в разных странах. На их счета переводятся деньги, которые затем "менеджеры" переводят дальше по указаниям Коткова и Чайки. Жертвы махинаций живут по всей Европе: в Дании, Франции, Италии, Греции, Австрии… Сумма ущерба около полутора миллионов крон.

Под суд пошла шайка из пяти человек. В июне 2007 года молодых людей приговорили в рамках согласительного производства к условному заключению. За исключением Ильи Коткова — его судья Валерий Лыыник отправил в тюрьму на 5 лет, из которых осужденный должен отсидеть реально 8 месяцев.

ru.DELFI.lt
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей
Rambler's Top100