Сбербанк не выявил у себя нарушений по "панамскому досье"

 (7)
Сбербанк провел расследование по материалам "панамского досье" и не выявил никаких нарушений, сообщил глава банка Герман Греф. В документах панамской юридической компании Mossack Fonseca фигурирует инвестиционная компания "Тройка Диалог", которая с начала 2012 года принадлежит Сбербанку.
Bankas Sberbank
© Reuters/Scanpix

"Мы провели расследование. За период, пока мы владели "Тройкой", ни одной операции не было. Было ли в период, пока мы не владели "Тройкой" - ничего сказать не могу, мы за это не отвечаем", - цитирует Грефа Интерфакс.

О начале служебного расследования Греф сообщил в начале апреля.

Международный консорциум журналистских расследований (ICJI) опубликовал " панамские документы", в которых упоминается друг президента России Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин. По данным СМИ, он владеет несколькими офшорами. Одна из компаний участвовала в подозрительной сделке с бумагами КамАЗа.

Согласно данным ICIJ, "Тройка Диалог", которая тогда находилась под управлением Рубена Варданяна, владела крупным пакетом акций КАМАЗа. Акциями управляла кипрская компания Avtoinvest, которая принадлежала "Тройке Диалогу".

В 2007 году, по данным ICIJ, "Тройка Диалог" передала все права по управлению Avtoinvest офшору Avto Holdings. Компания получила право участвовать в собраниях акционеров Avtoinvest и забирать 95% дивидендов. 15% компании Avto Holdings, по данным ICJI, принадлежали Sonnette Overseas Сергея Ролдугина.

ICIJ сообщал также, что у Avto Holdings есть "секретный" опцион на покупку 100% Avtoinvest всего за 100 тысяч долларов.

Причем, по данным консорциума, "Тройка Диалог" участвовала в аналогичной операции с пакетом акций АвтоВАЗа.

Сбербанк заявил о намерении купить "Тройку Диалог" в 2011 году. Сделка была закрыта в январе 2012 года. После поглощения название компании было изменено на Сбербанк КИБ.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

"Как я заработал денег на дурачках": Навальный продал LifeNews видео со своего отпуска во Франции (6)

Журналисты LifeNews опубликовали материал об отдыхе оппозиционера Алексея Навального во Франции, куда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) отправился на несколько дней с женой в конце июля.

Лимузин Ельцина выставили на продажу (9)

В Санкт-Петербурге продают бронированный лимузин Mercedes-Benz S-klasse Trasco Bremen, на котором бывший президент России Борис Ельцин выезжал на официальные и личные встречи. Об этом ТАСС сообщил представитель автосалона, который продает машину.

Певец Евгений Осин нашелся и находится в реабилитационном центре (3)

Певец Евгений Осин нашелся, он находится в реабилитационном центре. Там он проходит курс лечения алкогольной зависимости, передает РИА Новости со ссылкой на источник в волонтерской организации, которая занималась поиском певца.

Зачем России новое ведомство для расследования авиакатастроф? (4)

Россия намерена создать новую структуру для расследования авиакатастроф и лишить соответствующих полномочий Межгосударственный авиационный комитет.

Минюст РФ внес "Свидетелей Иеговы" в список экстремистов (11)

Министерство юстиции России внесло "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" и его 395 местных общин в список экстремистских организаций. Об этом ведомство сообщило на своем официальном сайте в четверг, 17 августа.
Facebook друзья