По сообщению пресс-службы регулятора, оба банка не соблюдали требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, "Интеркапитал-Банк" был вовлечен "в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах", а "Адам Интернэшнл" - "в проведение сомнительных операций" с наличными деньгами.
По сообщению ЦБ, "Интеркапитал-Банк" по величине активов занимал 602 место в России, а "Адам Интернэшнл" - 786.
Оставить комментарий
Читать комментарии