Занимая должность в Совфеде, Торшин давал указания членам базирующейся в Москве Таганской ОПГ. Сенатор руководил отмыванием доходов, полученных незаконным путем, через испанские банки и недвижимость. Об этом говорится в конфиденциальном докладе Гражданской гвардии Испании, с которым удалось ознакомиться Bloomberg, по итогам трехлетнего расследования, завершившегося в 2013 году.

В докладе говорится, что "в рамках иерархической структуры организации, как известно, российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит над Романовым (предполагаемым лидером Таганской ОПГ Александром Романовым. - Прим. NEWSru.com), который называет его "крестным отцом" или "боссом" и проводит "операции и инвестиции" от его имени.

Романов в мае этого года был приговорен к почти четырем годам в испанской тюрьме, после того как признал себя виновным в незаконных операциях на сумму 1,65 млн евро и 50 тысяч долларов. С 2000 по 2005 год Романов был гендиректором завода "Кристалл". Потом его взяли под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве и осудили на три с половиной года. По отбытии наказания Романов уехал в Испанию. В конце 2013 года он был арестован на острове Майорка в ходе полицейской операции под названием Dirieba, которую координировал Европол.

Торшину не предъявляли обвинения и не вызывали его в суд на основании доклада. Зампред ЦБ отрицает свою вину и утверждает, что его связи с предполагаемым лидером Таганской ОПГ в Испании Александром Романовым носили исключительно социальный характер.

При этом высокопоставленный испанский чиновник сообщил Bloomberg на условиях анонимности, что судебное преследование Торшина не стоит усилий, поскольку Россия не будет сотрудничать в делах, связанных с представителями высших кругов власти. В пресс-службах Гражданской гвардии и прокуратуры Испании не ответили на просьб агентства о комментариях.

Обвинения в адрес Торшина основаны на данных его телефонных разговоров с Романовым в 2012 и 2013 году, а также на сведениях из документов, изъятых во время обыска в особняке предполагаемого лидера Таганской ОПГ на Майорке. Адвокат Романова не ответил на просьбу агентства прокомментировать доклад Гражданской гвардии Испании.

По данным Bloomberg, найденные в особняке Романова документы связаны с рейдерским захватом торгового центра "Универмаг Москва" в 2009 году. Из этих бумаг следует, что Торшин использовал свое положение в Совфеде, чтобы попросить правоохранительные органы вмешаться в разбирательство Таганской ОПГ со свергнутым руководством магазина, заняв при этом сторону преступников. В интервью Bloomberg Торшин заявил, что ответ на просьбу о помощи был частью его работы в Совете Федерации.

В интервью Bloomberg Торшин заявил, что познакомился с Романовым в начале 1990-х, когда занимал должность зампреда ЦБ, как и сейчас. Романов также работал в банке, но на более низкой должности. По словам Торшина, он поддерживал контакт с Романовым, но не разговаривал с ним с тех пор, как бывшего гендиректора завода "Кристалл" арестовали в Испании. "Последний раз мы разговаривали 27 ноября 2013 года, когда мне исполнилось 60 лет. Он позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения", - рассказал зампред ЦБ. "Я публичный человек и нигде не прячусь", - отметил Торшин.

Сергей Алексашенко, занимавший пост первого зампреда правления ЦБ РФ с 1995 по 1998 год (то есть один из бывших начальников Торшина), считает, что Торшин мог вернуться в Банк России на свою старую должность по указанию ФСБ. С 2013 года Алексашенко живет в США. Он занимает должность старшего научного сотрудника в Институте Брукингса в Вашингтоне. В ЦБ агентству заявили, что Торшин был нанят на должность зампреда председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной за свою политическую дальновидность.

Торшин в интервью Bloomberg также сообщил, что у него есть связи в США. В частности, он входит в Национальную стрелковую организацию. Бывший сенатор заявил, что встречался с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом, а в мае обедал с сыном миллиардера Дональдом Трампом-младшим на ежегодном съезде оружейного лобби в Луисвилле, штат Кентукки. В офисе Трампа и Национальной стрелковой ассоциации эти данные не стали комментировать.

Испания с 2008 года ведет расследование деятельности "русской мафии". По данным испанских следователей, преступная сеть охватывает в том числе высшие эшелоны российской власти. В мае этого года Национальная коллегия Испании выдала ордер на арест 12 россиян, среди которых оказались люди из близкого круга президента РФ Владимира Путина.

Поделиться
Комментарии