Выяснили сколько денег отмыл Янукович и члены бывшего правительства

 (23)
Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн. (16,1 млрд. литов), сообщается на сайте ведомства.
Viktoras Janukovyčius
© AP/Scanpix

Госфинмониторинг сообщил, что с 1 марта по 1 апреля текущего года сконцентрировался на расследовании фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшим президентом Украины, его близкими, а также должностными лицами бывшего правительства и связанными с ними лицами.

«По результатам проведенных расследований в марте в правоохранительные органы направлено 126 материалов, согласно которым сумма операций, подозреваемых в легализации доходов, полученных преступным путем, составляет 77,2 млрд грн», - говорится в сообщении. По результатам принятых мер Госфинмониторинг в марте текущего года обнаружил на территории Украины счета 67 физических лиц и заблокировал средства, при этом общая сумма заблокированных средств составила 2,2 млрд грн.

В частности, заблокированы средства на банковских счетах на сумму 261,1 млн грн, 15 млн долл., 2,6 млн евро и 0,4 млн российских рублей, драгоценные металлы (золото и серебро) общей стоимостью 3 млн грн, а также акции общей стоимостью 1,1 млрд грн. Помимо этого, на банковских счетах 7 юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физлицами, заблокированы средства на общую сумму 630,9 млн грн.

Также Госфинмониторниг сообщил о проведении финансовых расследований в отношении лиц, причастных к организации умышленного массового убийства людей и сепаратистской деятельности на территории Украины.

При проведении расследований Госфинмониторинг координирует свою деятельность с Генеральной прокуратурой, Службой безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством доходов и сборов и Национальным банком Украины.

Также сообщается, что проводится поиск активов за рубежом, в рамках которого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для установления и дальнейшего блокирования банковских счетов, корпоративных прав, ценных бумаг и других прав требования, движимого, недвижимого имущества и прочих активов.

Госфинмониторинг подчеркивает, что указанные расследования проводятся при беспрецедентной поддержке иностранных партнеров, особенно со стороны подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании.

Одновременно Госфинмониторинг совместно с Национальным банком Украины принимает меры по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год.

В марте текущего года глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков - конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 146 млрд грн.

Справка УНИАН. Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.

УНИАН
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В финском городе Турку обезврежен нападавший с ножом

Полицейские в финском городе Турку (он же Або) открыли огонь по мужчине, который до этого ударил ножом несколько человек, после чего задержали его. Сообщается, что нападавший ранен в ногу.

В Париже ликвидирован нелегальный лагерь для беженцев (1)

Французская полиция в пятницу, 18 августа, ликвидировала нелегальный лагерь для беженцев на севере Парижа. В стихийно возникшем лагере, находящемся возле центра по приему беженцев, проживало около 2500 человек. В операции участвовало 350 полицейских.

Военнослужащий Росгвардии покончил с собой в Крыму (5)

Бойца Росгвардии нашли мертвым в лесу в Крыму, рядом с ним была предсмертная записка. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа национальной гвардии, передает «Интерфакс».

Число жертв нападений в Каталонии выросло до 14 человек

Общее число погибших в результате нападений в Барселоне и Камбрильсе выросло до 14 человек. По информации медиков, скончалась женщина, пострадавшая в результате нападения в Камбрильсе - приморском городке к юго-западу от Барселоны.

Украина избавилась от памятников Ленину (14)

На территории, контролируемой властями Украины, завершен демонтаж всех памятников Ленину.
Facebook друзья