В деле по отмыванию крупных сумм c использованием Лондонского фьючерсного рынка, по информации Reuters, участвовали две российские компании, швейцарская фирма и инвестиционная группа на Британских Виргинских островах. Россиянина, которого британская полиция подозревает в отмывании, зовут Дмитрий Недзвецкий, пишет Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Как уточняется, он работает в Archer Daniels Midland.
По данным газеты, Недзвецкого отпустили под залог без предъявления обвинений. Отмечается, что 43-летнего россиянина задерживали еще в конце марта, но отпустили под залог до июля. Адвокат брокера отказался прокомментировать какую-либо информацию.
После проведения расследования, продолжавшегося четыре месяца и осуществлявшегося полицией и оператором фьючерсов Intercontinental Exchange, Inc (ICE) в отношении подозрительной торговли на рынке фьючерсов, представитель полиции лондонского Сити сообщил в среду, что они захватили четыре счета после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег.
"Наше расследование направлено в отношении подозреваемого из числа российской организованной преступной группы, который с помощью Лондонского фьючерсного рынка отмывал миллионы долларов, полученных при помощи преступных доходов", - сказал инспектор Крейг Муллиш из отделения полиции по борьбе с отмыванием денег.