Швейцария начала расследование по "панамским досье"

Прокуратура Женевы начала расследование по фактам, изложенным в "панамских досье", заявил в четверг, 7 апреля, главный прокурор кантона Женева Оливье Жорно. По информации газеты Tribune de Geneve, в документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), фигурируют несколько швейцарских компаний и банков, которые могут быть связаны с офшорными фирмами.
© Reuters/Scanpix

В частности, счета офшорных компаний размещали у себя швейцарское отделение HSBC, UBS, Credit Suisse и женевский филиал Deutsche Bank, пишет издание. По данным газеты, в банке Cantonale Generale de Geneve (BCGG) был открыт счет компании, которая имеет отношение к бывшему министру обороны Грузии Давиду Кезерашвили. В BCGG изданию заявили, что банк не помогал своим клиентам в уклонении от уплаты налогов или в создании офшорных компаний и никогда не нарушал законы Швейцарии.

Ранее швейцарский финансовый регулятор FINMA заявил о намерении начать проверку банков страны на предмет их связей с панамской юридической фирмой Mossack Fonseca. Глава FINMA Марк Брансон 7 апреля на конференции в Берне призвал швейцарские банки бороться с отмыванием денег, сообщает Reuters. "Банки должны активно предоставлять сведения, как только они обнаружат конкретные подозрительные моменты, а не только тогда, когда медиа уже сообщили о скандале", - сказал Брансон. По его словам, Швейцария открыла расследование в отношении 20 банков страны, которые могут быть причастны к коррупционным скандалам вокруг бразильской нефтяной госкомпании Petrobras и малайзийского Национального фонда развития 1MDB.

Немецкая газета Süddeutsche Zeitung и ICIJ 3 апреля обнародовали расследование "Панамские досье", в котором речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Латвии больше месяца не могут найти счастливчика, который выиграл 75 000 евро (3)

В Латвии уже больше месяца не могут найти человека, который выиграл в лотерею 75 000 евро.

Нелегалы, сигареты и дроны: чем живет граница в Закарпатье (2)

В чем заключаются наиболее распространенные коррупционные схемы на границе с ЕС, заработки контрабандистов и пограничников, а также сколько платят нелегальные мигранты, чтобы попасть в Евросоюз? ВВС Украина разбиралась в этих вопросах.

Теракты в Каталонии: подозреваемые предстали перед судом (1)

Четверо задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии предстали во вторник перед судом в Мадриде.

Американский журналист рассказал о работе в Sputnik News (7)

"Я думал, что в Sputnik News мне позволят быть настоящим журналистом. Я ошибался", - утверждает в статье, опубликованной в издании Politico, вашингтонский журналист Эндрю Фейнберг.

Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла России (28)

О том, что новым российским послом в США станет 62-летний Анатолий Антонов, было известно уже несколько месяцев. Комментарии на эту тему появляются в американской печати давно и почти неизменно содержат слово "хардлайнер", то есть сторонник жесткой линии.
Facebook друзья