Полиция нагрянула с обысками в офис Mossack Fonseca в Сальвадоре

 (2)
Сотрудники правоохранительных органов Сальвадора в пятницу устроили рейд на местное представительство панамской компании Mossack Fonseca, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Генеральной прокуратуры Сальвадора Дугласа Мелендеса, возглавившего операцию.
© Reuters/Scanpix

По словам Мелендеса, за день до обысков со входа в офис филиала Mossack Fonseca пропала вывеска компании, что показалось стражам порядка весьма подозрительным. Позднее сотрудник организации рассказал, что компания готовилась к переезду.

"К настоящему моменту мы не можем говорить о каких-то преступлениях. Все что мы можем сейчас делать, это свою работу", - заявил генпрокурор, отметив, что изъятые из офиса документы и компьютерная техника помогут выяснить, насколько финансовая деятельность компании соответствовала местным законам.

По его словам, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что отделение Mossack Fonseca в Сальвадоре помогало головному офису в хранении и использовании информации о клиентах по всему миру.

При этом Reuters отмечает, что офис в Сальвадоре не значится на корпоративном сайте Mossack Fonseca. Сотрудники компании в Панаме в пятницу были недоступны для комментариев.

Напомним, в минувшее воскресенье были опубликованы результаты масштабного журналистского расследования теневых сетей офшоров, которое базировалось на утечке 11,5 миллиона документов из архива панамской юридической компании Mossack Fonseca. Из этих бумаг, получивших название "Панамские документы", следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе мировым лидерам, чиновникам и преступникам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.

Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. В частности, 7 апреля генеральный прокурор Женевы Оливье Жорно сообщил о решении начать следственные процедуры по делу о "Панамских документах". Президент Панамы Хуан Карлос Варела также заявил о создании спецкомиссии по расследованию "панамагейта" и призвал к сотрудничеству государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Некоторые страны обрушились и на саму Панаму. В частности, Франция призвала внести эту латиноамериканскую страну в черный список офшорных зон. Власти Панамы назвали обвинения против страны дискриминационными и нечестными и пообещали Парижу принять ответные меры.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Samsung представила смартфон Galaxy Note 8 с двойной камерой

Компания Samsung презентовала водонепроницаемый смартфон Galaxy Note 8, у которого есть двойная камера, стилус для рисования и безрамочный дисплей. Об этом сообщается в твиттере компании.

Дольше чем Путин: в Анголе собрался на покой лидер, знавший Брежнева (2)

В Анголе проходят парламентские выборы, по итогам которых впервые за 38 лет в стране сменится глава государства.

Сенат США хочет ограничить Трампа в киберсотрудничестве с Россией (7)

Комитет по разведке Сената США одобрил инициативу, которая запрещает президенту страны Дональду Трампу сотрудничать с Россией в вопросах кибербезопасности без одобрения американского Конгресса.

Трамп: не выделят деньги на стену - бюджет не подпишу (1)

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой, пригрозив не подписать бюджет, если в нем не будут выделены деньги на этот проект. Отсутствие бюджета приведет к тому, что федеральные учреждения США приостановят свою деятельность.

Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом (12)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предостерегает Москву от усиления напряженности в отношениях с Западом и конфронтации с ним. Об этом говорится в речи, с которой германский политик выступит в Таллине. Выдержки из подготовленного заранее текста распространили европейские информагентства.
Facebook друзья