Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России

 (13)
Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.
© Shutterstock

По данным издания, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них - через банк HSBC.

В статье Guardian речь идет о так называемой операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.

В минувший понедельник агентство Рейтер и "Новая газета" сообщили, что расследование о выводе 22 млрд долларов из России через Молдавию тормозится сотрудниками ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.

Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандала с отмыванием денег в Сингапуре и Малайзии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Южная Корея зафиксировала новый пуск ракеты из КНДР (2)

Северная Корея провела очередные испытания ракеты. Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Тип ракеты пока не установлен.

В Анталье перевернулся микроавтобус с россиянами (11)

Микроавтобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, пострадали три человека, передает РИА "Новости" со ссылкой на турецкое агентство DHA. В Ростуризме заявили, что проверяют информацию о пострадавших гражданах РФ.

На немецкий рок-фестиваль WOA проложат пивной трубопровод (11)

Для крупнейшего немецкого рок-фестиваля фестиваля Wacken Open Air (WOA), который стартует в августе на севере Германии, прокладывается подземный трубопровод для пива.

В Британии понизили уровень террористической угрозы (2)

Уровень террористической угрозы в Британии, который после взрыва в Манчестере был повышен до максимального "критического", понизили до "серьезного".

Тысячи москвичей вышли на воскресный митинг против реновации (36)

На юго-западе Москвы начался митинг против реновации столичного жилья, организованный оппозиционными партиями "Яблоко", ПАРНАС и "Демократический выбор".
Facebook друзья
Rambler's Top100