Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России

 (13)
Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.
© Shutterstock

По данным издания, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них - через банк HSBC.

В статье Guardian речь идет о так называемой операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.

В минувший понедельник агентство Рейтер и "Новая газета" сообщили, что расследование о выводе 22 млрд долларов из России через Молдавию тормозится сотрудниками ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.

Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандала с отмыванием денег в Сингапуре и Малайзии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Опубликована видеозапись убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова (23)

В свободном доступе появилась видеозапись, на которой запечатлено убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, застреленного 23 марта в центре Киева. Запись была опубликована агентством "РБК-Украина". В издании пояснили, что видео было предоставлено источником журналистов в следственных органах.

Эксперты: Россия накопила в Сербии символический капитал (3)

В Сербии растут пророссийские настроения, а проевропейские взгляды теряют популярность. Но настроения трудно конвертировать во что-то реальное, констатируют эксперты.

СБУ не станет пересматривать запрет Самойловой приезжать на "Евровидение" (31)

В Киеве не намерены пересматривать запрет въезжать на Украину российской певице Юлии Самойловой. По словам представителя СБУ, РФ попытается дискредитировать это решение, принятое в рамках украинского законодательства.

Юнкер: Британии придется заплатить за "Брекзит" 50 млрд фунтов (17)

Выход из состава ЕС обойдется Великобритании в сумму около 50 млрд фунтов стерлингов (58 млрд евро), заявил в интервью BBC президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Оправданный судом Хосни Мубарак вышел на свободу

Бывший президент Египта Хосни Мубарак отправился домой после шести лет заключения, сообщил его адвокат.
Facebook друзья
Rambler's Top100