Guardian: банки Британии служили "прачечной" для денег из России

 (13)
Согласно расследованию, проведенному газетой Guardian, несколько крупнейших британских банков были вовлечены в международную схему по отмыванию огромных денежных сумм, выведенных из России.
© Shutterstock

По данным издания, через британские банки прошло не менее 700 млн долларов, причем более половины из них - через банк HSBC.

В статье Guardian речь идет о так называемой операции "Ландромат", о которой стало известно еще в 2014 году после расследования российской "Новой газеты", проведенного совместно с международной организацией журналистов-расследователей Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Считается, что в рамках этой схемы с 2011-го по 2014 год из России было выведено 22 млрд долларов под видом исполнения судебных решений, принятых молдавскими судьями. Деньги выводились в Молдавию, оттуда - в Латвию, а затем в другие страны ЕС, в том числе и Британию.

В минувший понедельник агентство Рейтер и "Новая газета" сообщили, что расследование о выводе 22 млрд долларов из России через Молдавию тормозится сотрудниками ФСБ.

Как отмечают журналисты Guardian, их расследование строилось на изучении банковской отчетности.

Представители всех британских банков, упомянутых в материале, настаивают, что полностью соблюдают закон и принимают меры для борьбы с отмыванием средств.

В декабре прошлого года британские банки оказались в центре скандала с отмыванием денег в Сингапуре и Малайзии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп ввел в боевой состав флота новейший авианосец (114)

В Норфолке в состав ВМС США был введен новейший авианосец ценой почти в 13 миллиардов долларов. Дональд Трамп в своей речи превознес "американскую сталь, американскую мощь и американские руки".

Конгресс США согласовал новые санкции против России: что это значит (42)

Республиканцы и демократы в американском конгрессе согласовали законопроект о новых санкциях в отношении России в ответ на возможное российское вмешательство в предвыборную кампанию США. Законопроект, по замыслу законодателей, призван также затруднить для президента США единоличную отмену санкций.

Израиль готов пересмотреть меры безопасности на Храмовой горе

Израиль готов рассмотреть различные варианты поддержания безопасности на Храмовой горе в Иерусалиме. Установка рамок-металлоискателей в этом священном как для иудеев, так и для мусульман месте на этой неделе привела к столкновениям.

Норвегия: страна, где все знают, какая у тебя зарплата (9)

На минувшей неделе британские СМИ горячо обсуждали новости о зарплатах телезвезд Би-би-си, хотя оклады их коллег в коммерческих медиакомпаниях остаются секретом. В Норвегии таких секретов нет. Каждый может узнать, сколько получает кто-то еще, и проблем обычно не возникает.

Нам промыли мозги, будто деньги ‒ источник счастья. Слова Далай-ламы перед учениями в Риге (12)

Осенью в Риге пройдет очередной цикл учений нобелевского лауреата Далай-ламы XIV для стран Балтии и России "Философия мудрости и доброты" и диалоги "Мировая гармония не имеет границ". Это третьи учения духовного лидера Тибета в Риге.
Facebook друзья