Британский банк обвиняют в отмывании иранских миллиардов

Надзорные органы США обвинили британский банк Standard Chartered в нелегальных операциях с Ираном и отмывании порядка 250 млрд долларов, назвав его "мошеннической организацией".
Bankas Standard Chartered
© Reuters/Scanpix

По данным департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Standard Chartered занимался подобной незаконной деятельностью в течение почти 10 лет в обход международных санкций против Ирана.

На фоне этих новостей на торгах ранним утром во вторник акции банка упали более чем на 7%.

Тем временем представители банка категорически отвергли выдвинутые против него обвинения.

Не исключено, что Standard Chartered будет лишен американской лицензии.

Как считают американские власти, из-за действий британского банка финансовая система США "оказалась уязвимой для террористов и коррупционных режимов".

В Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия принятым против Ирана санкциям.

По инструкции

Standard Chartered предписано дать официальные объяснения "очевидным нарушениям закона".

Представители департамента финансовых услуг заявили, что расследование связей банка с иранскими властями и компаниями проводилось в течение девяти месяцев.

По данным расследования, сотрудники Standard Chartered фальсифицировали межбанковские платежные поручения, заменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную.

Как сообщается, в банке существовала письменная инструкция для сотрудников, в которой подробно указывалось, как следует проводить платежи из Ирана.

Есть подозрения, что аналогичные схемы по отмыванию денег Standard Chartered использовал для своих клиентов из Бирмы, Ливии и Судана.

В середине июля в сенате США состоялись слушания, посвященные деятельности другого крупного международного банка — HSBC.

HSBC обвиняется в том, что отмывал миллиарды долларов, принадлежащих мексиканским наркокартелям и государствам-изгоям, таким как Иран, Сирия и Северная Корея.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

СМИ узнали о недавнем отказе Финляндии предоставить убежище нападавшему в Турку (1)

Исполнитель теракта в финском городе Турку некоторое время назад запрашивал убежище, но ему было отказано. Об этом в субботу, 19 августа, сообщила местная телерадиокомпания MTV со ссылкой на источник в полиции.

В субботу и воскресенье общественный транспорт Риги будет бесплатным (2)

19 и 20 августа, во время проведения Праздника Риги, жители и гости города смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами, троллейбусами и трамваями.

Атаковавшему людей в Турку мигранту из Марокко отказали в убежище (1)

Напавший на прохожих в Турку 18-летний мигрант из Марокко получил отказ в убежище, передает ТАСС со ссылкой на телеканал MTV Info. В результате нападения погибли два человека, десять получили ранения. В субботу полиция официально квалифицировала это как теракт.

Трамп уволил своего главного стратега Бэннона (1)

Главный стратег американского президента Стив Бэннон уволен, сообщила администрация через три дня после того, как Дональд Трамп назвал его "хорошим человеком, не расистом", но отказался прямо ответить на вопрос о дальнейшей судьбе своего некогда ближайшего советника.

В Афганистане убили одного из лидеров талибов (2)

В ходе операции в северной афганской провинции Джаузджан был уничтожен один из командиров движения «Талибан» Мулла Мохаммад Рахим, передает «Синьхуа».
Facebook друзья